No solo un ejecutivo del Banco Santander formaba parte del entramado del Tren de Aragua para lavar activos en Chile. La Fiscalía Sur reveló que entre las imputadas también hay una funcionaria del BancoEstado.
El pasado domingo se realizó la formalización de 17 detenidos por formar parte de un brazo de la banda venezolana, que se dedicaba a diversos delitos como la realización de fiestas en locales nocturnos, la extorsión, el secuestro y la explotación sexual.
Se trata de un grupo que logró lavar más de $75 mil millones en activos, los que eran enviados a uno de los líderes del Tren de Aragua, Carlos “Bobby”, quien está preso en una cárcel de Colombia.
Tras la audiencia, la Fiscalía Sur obtuvo la prisión preventiva de 14 de los imputados, quienes fueron formalizados por lavado de activos, asociación ilícita para el lavado de activos, asociación criminal, contrabando y extorsiones.
Luego de la formalización, el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, conversó con la prensa y reveló que José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander, no era el único funcionario bancario imputado en la causa.
Barros informó que, durante la audiencia, una mujer señaló ser ejecutiva del BancoEstado.
“De acuerdo a los antecedentes que vertió la defensa y la propia imputada en la audiencia, hay una imputada que pertenece, que es ejecutiva también, en el BancoEstado”, indicó el persecutor.
Los tres imputados que no quedaron con prisión preventiva fueron dejados con arresto domiciliario: dos de ellos con arresto total y una mujer de 80 años con detención nocturna.
